خانه / بین الملل / شکایت مالزی از ۱۷ مقام مشهورترین بانک آمریکایی در ارتباط با پولشویی

شکایت مالزی از ۱۷ مقام مشهورترین بانک آمریکایی در ارتباط با پولشویی

شکایت مالزی از ۱۷ مقام مشهورترین بانک آمریکایی در ارتباط با پولشویی
دولت مالزی علیه ۱۷ مقام کنونی و سابق بانک گلدمن ساکس آمریکا به دلیل دست داشتن در یک پولشویی بزرگ در این کشور اعلام دعوی قضایی کرد.
به نقل ازCBS، دولت مالزی امروز علیه ۱۷ مقام کنونی و سابق سه زیرمجموعه بانک گلدمن‌ساکس آمریکا به دلیل دست داشتن در پولشویی چند میلیارد دلاری در این کشور اعلام دعوی قضایی کرد.
دولت‌های مالزی و آمریکا مدت‌هاست که در حال بازرسی از بانک گلدمن‌ساکس به دلیل دست داشتن در پولشویی بزرگ معروف ۱MDB هستند.
در قالب این پولشویی نجیب رزاق، نخست‌وزیر سابق مالزی با تشکیل یک صندوق به بهانه سرعت بخشیدن توسعه اقتصادی این کشور چند میلیارد دلار از پول این صندوق را به جیب زد. دولت مالزی دسامبر سال گذشته علیه بانک گلدمن‌ساکس و دو مقام سابق این بانک اعلام دعوی قضایی کرد.
دولت مالزی مدعی است که این بانک در قالب پولشویی به سهامداران خود گزارش اشتباه داده است.

همچنین ببینید

شماره ۱۴۶۹ روزنامه صدای ملت

شماره ۱۴۶۸ روزنامه صدای ملت

شماره ۱۴۶۷ روزنامه صدای ملت

شماره ۱۴۶۶ روزنامه صدای ملت

شماره ۱۴۶۳ روزنامه صدای ملت

همسایه‌های ایران به منافع تهران احترام بگذارند

ولادیمیر پوتین: همسایه‌های ایران به منافع تهران احترام بگذارند رئیس‌جمهوری روسیه در مصاحبه‌ با العربیه، …